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西安警方打掉非法经营境外外汇期货平台团伙|亚博取款曝顾秒到账

2021-08-18

本文摘要:西安警方犯有非法经营罪。

西安警方犯有非法经营罪。境外外汇期货服务平台犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人20人。10 月 13 日,西安。新闻记者 张一晨 新闻记者13日从西安市刑侦大队高新分局获悉。

在相关部门的配合下,该分行经过两天的持续工作和认真调查,成功打掉一个境外外汇期货服务平台违法经营犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人20人,拘留6人,破获多起案件。当场在手机和电脑上犯罪。

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据了解,9月21日,西安市刑侦大队高新分局接到反诈骗中心的命令:江苏省一名受害人在微信上得知一名自称炒股的人,详细后在他的手机上下载了某个账号。对方介绍。

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在平台上交易后,他后来又在服务平台上伤害了3万王毅。他发现自己被骗后,就举报了。经判断,疑似诈骗窝点位于西安高新园区。西安市刑侦大队高新分队接到命令后,立即借调刑警网安大队精干警力开展侦查工作。

图为西安警方实施非法经营境外外汇业务罪。货运服务平台犯罪团伙。图片由西安市刑侦大队高新分局提供。

经调查分析,发现与案件微信ID登录IP地址详细地址相匹配的几台宽带网络计算机详细地址均位于高新园区内。司法人员赶到一个cer。用毛笔进行侦察,发现所有楼房都没有门牌号,无法准确匹配涉案公司所在位置。

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司法人员对大楼内的十家公司进行了逐一调查,最终锁定了一家公司。公司大门在正常工作期间是关闭的,没有任何迹象,非常不正常。为尽快查明涉案公司的情况,司法人员以申请为由进入公司进行调查,发现该公司为西安XX企业管理比较有限公司, Ltd.,关键业务流程是一个名为MT4的海外外汇期货服务平台,用于在线营销。经进一步调查,涉案公司核心成员、公司组织结构和经营模式已查明,主要犯罪嫌疑人。

公司法定代表人李某、营业部负责人蔡某等嫌疑人被锁定。为了尽快逮捕犯罪团伙。本案中,西安刑侦大队高新分局制定追捕方案,出动60余名民警,集中到涉案公司和涉案重点犯罪嫌疑人住处。公司及涉案重点犯罪嫌疑人被带入网络作业,一举抓获20名犯罪嫌疑人。

图为西安警方以非法经营罪实施境外外汇期货服务平台犯罪团伙。西安刑侦大队高新分局提供的图片是由早期直接证据固定审问的。涉案公司代理某境外中国外汇交易平台。

客户注册。平台上充值、线上充值、买卖,并以收取的巨额服务费为基础,逐渐吞噬客户项目投资资金。他们的非法收入超过200万元。

现阶段,该案的6名重点犯罪嫌疑人已被警方依法拘留,案件正在进一步侦查中。完成写作:于晓。


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